Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş'in de tutuklandığı suç örgütü soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 12 ilde 44 adrese eş zamanlı baskın yapılırken, gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si yakalandı. Soruşturmada 100 milyar TL'yi aşan para transferi iddiaları ve şirketlerin mali bağlantıları da inceleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin tutuklandığı suç örgütü soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.
12 ilde 44 adrese eş zamanlı baskın
Soruşturma kapsamında ekipler, 28 ikamet ve 16 iş yeri olmak üzere toplam 44 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 22 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 14'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
100 milyar TL'yi aşan para transferi iddiası
Alihan Kuriş ve beraberindeki şüpheliler hakkında; çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülüyor.
Soruşturmada, yüksek sermayeli şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para hareketleri mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerinde, 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.
32 şirketin mali bağlantıları inceleniyor
Soruşturma kapsamında, suç örgütü olduğu iddia edilen yapıyla mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi. Bu şirketler arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil gibi firmaların da bulunduğu belirtildi.
İncelemelerin inşaat, gıda, kuyumculuk, denizcilik ve eğitim gibi farklı sektörlere uzandığı kaydedildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin daha önce yaptıkları açıklamalarda, soruşturmanın dini faaliyetlerle değil, şüpheli mali işlemlerle ilgili olduğuna dikkat çektikleri aktarıldı.
İlk operasyonda 32 kişi tutuklandı
Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınan şüpheliler, 16 Ağustos'ta adliyeye sevk edildi. Mahkeme, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişinin tutuklanmasına karar verdi.
İkinci dalga operasyonlarda dikkat çeken isimler
İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonlarda 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, örgütün üst yönetimine ait mali ve idari hesapların yürütüldüğü sistemi kurduğu öne sürülen Osman S. ile bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen İsa A. ve Taner Ç. de yer aldı.
Üçüncü dalgada 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atandı
İlk iki operasyonda elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen üçüncü dalgada 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı soruşturma kapsamında 11 şirkete ve 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği bildirildi.
Dördüncü dalgada 23 şirkete kayyum kararı
Soruşturmanın dördüncü dalgasında ise 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 23 şirkete kayyum atandı. Ayrıca soruşturma dosyasında, örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı yönündeki iddiaların da yer aldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında yeni operasyonla birlikte şüphelilerin mali bağlantıları, şirketler arasındaki para hareketleri ve iddialara konu işlemler üzerindeki incelemeler devam ediyor.
