Hidro Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tarafından Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı Yapılacaktır
İlan.gov.tr’ de verilen bilgilere göre;
Ticari Adresi: Genç Osman Mah. Recep Tayyip ERDOĞAN Bul. No:123/A
Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 11/07/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 06/08/2025 tarihinde, saat: 11:00’da Genç Osman Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 123/A Dulkadiroğlu KAHRAMANMARAŞ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
İrtibat Kişi: Mahmut Uygar GÜRLER
Tlf: 0 530 311 53 11
Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad.
No: 1/A Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ
GÜNDEM :
-
Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınması,
-
Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet raporunun (2024 Yılı) okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
-
Şirketin 2024 yılına ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaya sunulması,
-
2024 Yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
-
2024 yılı Kar/Zarar durumunun görüşülmesi,
-
Yönetim kurulu üye sayısının belirlenip, üyeleri için seçim yapılması,
-
Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tayini,
-
Dilek ve Temenniler,
-
Kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..........................................................’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
