Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon Ankara merkezli olarak 17 ilde gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan toplam 49 şüpheliden 3’ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Alihan Kuriş hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli operasyon 17 ilde eş zamanlı yürütülürken, toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbiri uygulandı. Bu adreslerin 43’ünün doğrudan kişi adresleri, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlar olduğu belirtildi.
Operasyonun şu ana kadar 30 gözaltıyla sonuçlandığı, 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu ve diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Soruşturmanın merkezinde ne var?
Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyetten ziyade, söz konusu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı belirtildi.
Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü aktarılırken, şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi mevzuatına aykırılık yönündeki iddiaların araştırıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında yüksek sermayeli şirketler üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı nakit hareketleri, şirketler arasındaki para transferleri ve milyarlarca liralık ticari işlemler de incelemeye alındı.
MASAK raporundaki 100 milyar liralık para trafiği iddiası
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri ise 100 milyar liranın üzerindeki para hareketleri oldu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin soruşturma dosyasına girdiği ve bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitlerin araştırıldığı belirtildi.
Ancak söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olup olmadığı henüz kesinleşmiş değil. Bu konudaki değerlendirmelerin mali ve adli incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
Yurt dışı para transferleri de inceleniyor
Soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı para transferleri de mercek altına alındı.
Dosyada, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı aktarıldı. Söz konusu iddiaların doğruluğu ve para transferlerinin soruşturma konusu suçlarla bağlantısı yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.
Şirketlere ve mal varlıklarına tedbir
Operasyon kapsamında bazı şirketler ve varlıklar hakkında da koruma tedbirleri uygulandığı bildirildi.
Tedbirlerin, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla uygulandığı belirtildi. Şirketlerin sermaye yapıları, banka hesapları, ticari kayıtları ve para hareketleri üzerindeki incelemelerin devam ettiği aktarıldı.
Alihan Kuriş operasyonunda soruşturma genişliyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada MASAK raporları, banka hareketleri, şirket kayıtları ve diğer adli deliller birlikte değerlendirilecek.
Şu aşamada dosyada yer alan mali hareketler ve suçlamalar soruşturma kapsamında iddia ve tespit niteliğinde bulunuyor. Şüphelilerin hukuki durumları, yürütülecek adli süreç ve delillerin değerlendirilmesinin ardından kesinlik kazanacak.
Alihan Kuriş operasyonunda gözaltı sayısının artıp artmayacağı, 100 milyar liralık para hareketine ilişkin incelemenin sonucu ve şirketlere yönelik tedbirlerin kapsamı soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşecek.
