Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 32 şirket mercek altına alındı. Şirketler arasında Ayakkabı Dünyası ve Armine gibi tanınmış markaların da bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapıya yönelik geniş kapsamlı bir mali soruşturma başlattı. Soruşturmanın odağında, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüpheliler yer alırken, mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketlere ilişkin inceleme de yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları araştırılıyor.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir bölümü yurt dışında olduğu belirtilen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 43 adres ile şirketlere ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri yapılması kararlaştırılırken, operasyon kapsamında Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alındı.
32 şirket soruşturma kapsamında
Soruşturma dosyasında, yapılanmayla mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket yer aldı.
İncelemelerde şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, birbirleriyle gerçekleştirdikleri ticari işlemler, para ve mal hareketleri ile soruşturma kapsamında bulunan kişi ve kuruluşlarla ilişkileri mercek altına alındı.
Şirketlerin İstanbul, Sakarya, Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli başta olmak üzere farklı illerde faaliyet gösterdiği belirtildi. Şirketlerin önemli bölümünün İstanbul ve Sakarya'da bulunduğu aktarıldı.
Aynı adresleri kullanan şirketler dikkat çekti
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, farklı ticari unvanlara ve faaliyet alanlarına sahip bazı şirketlerin aynı veya birbiriyle bağlantılı adreslerde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
İstanbul'da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerde birden fazla şirket kaydının bulunduğu, Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda şirketin kayıtlı olduğu belirlendi.
Sakarya'da bazı Organize Sanayi Bölgesi adresleri ile Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki iş merkezlerinin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı tespit edilirken, İstanbul'da Altunizade, Kısıklı ve Ümraniye çevresindeki bazı adreslerde de benzer durumun bulunduğu belirtildi.
Söz konusu adres birlikteliklerinin şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerle bağlantısının bulunup bulunmadığı soruşturma kapsamında araştırılıyor.
Şirketler birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor
Soruşturma kapsamındaki şirketlerin faaliyet alanlarının oldukça geniş olduğu görüldü.
Şirketlerin; inşaat, gayrimenkul, gıda, et ve et ürünleri, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği belirtildi.
Listede Ayakkabı Dünyası ve Armine de bulunuyor
Soruşturma kapsamında adı geçen şirketler arasında kamuoyunca tanınan bazı markaların da bulunması dikkat çekti.
Listede, Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de yer aldı.
Ancak şirketlerin soruşturma dosyasında yer alması, tek başına bu şirketlerin suç işlediği veya suç örgütüne üye olduğu anlamına gelmiyor. Şirketlerin soruşturmadaki konumları ve herhangi bir suçla bağlantılarının bulunup bulunmadığı, yürütülen incelemeler ve elde edilecek deliller sonucunda belirlenecek.
Soruşturmada adı geçen 32 şirket
Soruşturma kapsamında mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketlerin isimleri şöyle:
ELF Yapı Anonim Şirketi
Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Şirketlerin mali bağlantıları araştırılıyor
Soruşturma kapsamında şirketlerin yapılanma içerisindeki konumu, şirketler üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen mali işlemler, ortak adres kullanımları ve gerçek ve tüzel kişiler arasındaki para hareketleri incelenmeye devam ediyor.
Yetkililer tarafından yürütülecek incelemeler sonucunda elde edilecek bilgi, belge ve deliller doğrultusunda şirketlerin soruşturmadaki hukuki durumlarının netleşmesi bekleniyor.
Soruşturma sürerken, dosyada adı geçen şirketler ve kişiler hakkındaki suçlamaların henüz kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığı da önem taşıyor.
