Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, TOKİ'ye ait arsayı kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle 20 kişiye satan şüpheliler yakalandı. Yaklaşık 95 milyon 500 bin liralık haksız kazanç sağladığı belirlenen 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
"Nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda satış belgeleri, ödeme dekontları ve çeşitli sahte evraklar ele geçirildi.
TOKİ arsasını "miras kaldı" diyerek sattılar
Soruşturma kapsamında şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi.
Şüphelilerin gerçekte TOKİ'ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını iddia ettikleri ve bu iddiayı desteklemek amacıyla sahte belgeler hazırladıkları tespit edildi.
Hazırlanan sahte belgelerle arsanın 20 farklı kişiye satıldığı belirlendi.
MASAK tarafından temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 95 milyon 500 bin liralık haksız kazanç elde ettiği ortaya çıkarıldı.
Aynı arsa çok sayıda kişiye satılmış olabilir
Soruşturma derinleştirildiğinde, başvuruda bulunan 20 kişinin yanı sıra yaklaşık 80 kişinin daha şüphelilerin hesaplarına para gönderdiği tespit edildi.
Para transferlerinin açıklama bölümlerinde aynı ada ve parsel bilgilerinin yer alması dikkat çekti. Bu durum üzerine aynı arsanın sahte belgeler kullanılarak çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirildi.
Dolandırıcılık paralarını kriptoya aktardılar
Ekiplerin incelemesinde, şüphelilerin elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
