Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturma kapsamında; Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporlarına göre; şirketin, elektronik para kuruluşu statüsünü kullanarak suç gelirlerini meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme dahil ettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, sanal POS cihazları üzerinden tekrar eden para transferlerinin “pos tefeciliği” niteliği taşıdığı tespit edildi.
Ayrıca, şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla suç gelirlerinin aklandığı iddia edildiOzan Elektronik Para’ya Kayyım Atandı: 402 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu.
Soruşturma kapsamında yapılan mali analizler sonucunda; 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. 10 şüpheli şahıs ve 7 şirkete yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın yasa dışı bahis, aklama ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı.
