Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Alihan Kuriş ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerinde rol aldığına ilişkin tespitlere ulaşıldığı bildirildi.
Kayıt dışı para transferi iddiası
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre bazı şüpheli kişi ve şirketlerin, kayıt dışı finansal transferlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.
Ayrıca örgütün resmi ve bürokratik işlemlerinde danışmanlık hizmeti verildiği, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği yönünde delillere ulaşıldığı belirtildi.
Yurt dışına para sevkiyatı iddiası
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller arasında, yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarının içerisinde nakit para gizlenerek suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik firmaları aracılığıyla taşındığına ilişkin tespitlerin de bulunduğu aktarıldı.
Örgütün yurt dışına aktardığı öne sürülen maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik şirketleri aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kuryeler üzerinden ulaştırıldığı değerlendirildi.
Söz konusu işlemlerin görünüşte yasal hale getirilmesi amacıyla bazı kişi ve şirketler tarafından danışmanlık hizmeti sağlandığı yönünde de tespitler bulunduğu bildirildi.
23 şirkete kayyum kararı
Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Öte yandan örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
Şüphelilere yönelik operasyon ve soruşturma işlemlerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.
